češtinaenglishpolski
HOMESpolečnostTiskové centrumInvestořiProduktyAplikaceKontaktujte nás
Investoři  »  Valná hromada  »  2008
Rozhodnutí řádné valné hromady 2008



PEGAS NONWOVENS S.A.
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 112.044
(PEGAS)

Valná hromada akcionářů společnosti PEGAS,
jenž se konala v Lucembursku 16. června 2008 v 11.00 hod středoevropského času
v Hotelu Le Royal, 12, Boulevard Royal in L-2449 Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg

V roce dva tisíce osm, šestnáctého června v 11.00 hodin středoevropského času, se konala řádná valná hromada akcionářů („VH“) společnosti PEGAS, lucemburské société anonyme se sídlem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg a zapsané v lucemburském rejstříku obchodu a společností pod číslem B 112. 044.

VH byla zahájena panem Milošem Bogdanem. Pan Bogdan navrhl VH jmenování pana Davida Ringa, neexekutivního ředitele PEGAS NONWOVENS SA, s obchodním sídlem na 68-70, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg, předsedou VH („Předseda“). VH zvolila pana Davida Ringa Předsedou.

Předseda jmenoval pana Nicolase Gauzese, právníka, s obchodním sídlem v Lucembursku, jako tajemníka („Tajemník“).

VH zvolila pana Raphaëla Ponceleta, s bydlištěm v Lucemburku, jako sčitatele hlasů („Sčitatel hlasů“, spolu s Předsedou a Tajemníkem tvořící „Výbor“).

Přítomní a zastoupení akcionáři nebo akcionáři hlasující korespondenčně a počet akcií v jejich držení jsou uvedeny na prezenční listině, jenž je přiložena k zápisu a podepsána přítomnými akcionáři nebo jejich zástupci a členy Výboru.

Plné moci obdržené od akcionářů přítomných na VH a hlasovací lístky těchto akcionářů jsou rovněž přiloženy k zápisu.

Výbor byl tímto ustanoven, Předseda prohlásil a VH se usnesla následovně:

I.          Akcionáři společnosti PEGAS byli řádně svoláni na VH prostřednictvím dvou samostatných oznámení obsahujících program VH, z nichž každé bylo publikováno dvakrát v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – pod číslem 1308 dne 29. května 2008 a pod číslem N° 1406 dne 7. června 2008 a v deníku Luxemburger Wort 29. května 2008 a 7. června 2008. Výtisky těchto publikací byly předány Výboru.

II.         Dále bylo oznámení publikováno prostřednictvím (i) ESPI, elektronického informačního systému v Polsku dne 14. května 2008, (ii) informačního systému BCPP dne 14. května 2008, (iii) v deníku Hospodářské noviny v České republice dne 22. května 2008 a (iv) v deníku Parkiet v Polsku dne 26. května 2008. Oznámení bylo dále uveřejněno na webových stránkách společnosti PEGAS dne 14. května 2008.

III.       V souvislosti s programem VH uvedeným níže nebyl požadován žádný zvlášť určený počet osob potřebných k hlasování pro platnost rokování nebo uznání VH a rozhodnutí byla přijata prostou většinou akcií přítomných a hlasujících na VH.

IV.       Program VH:
  1. Zvolení orgánů VH.
  2. Představení a projednání zprávy auditora týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a zprávy představenstva společnosti PEGAS týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
  3. Přijetí samostatných účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
  4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící 31. prosincem 2007.
  5. Zproštění odpovědnosti členů představenstva a auditora společnosti PEGAS za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007.
  6. Ustanovení lucemburského nezávislého auditora (réviseur d’entreprises) pro revizi samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2008.
  7. Schválení představenstvem ustanoveného p. Marka Modeckého, bytem 265, av. Moliere B-1050, Brusel, Belgie, jako neexekutivního ředitele Společnosti na období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se uskuteční v roce 2010.
  8. Přijetí změny pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
  9. Přijetí změny pravidel odměňování exekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
  10. Schválení celkového bonusu vyplaceného exekutivním ředitelům za finanční rok 2007 v souladu se systémem bonusů přijatým řádnou valnou hromadou akcionářů v roce 2007.
  11. Schválení systému bonusů pro exekutivní ředitele.
  12. Různé.

V.        Dle prezenční listiny z celkového počtu 9.229.400 kmenových akcií společnosti PEGAS v nominální hodnotě 1,24 Euro za akcii, bylo 2.098.606 kmenových akcií, představujících 22,70 % (po zaokrouhlení) z celkového upsaného kapitálu společnosti PEGAS ve výši 11.444.456 Euro, přítomno nebo řádně zastoupeno na VH, jenž byla tímto řádně ustanovena a byla schopna řádného usnášení ve všech bodech programu.

Poté, co tato skutečnost byla řádně uznána VH, Tajemník na žádost Předsedy přečetl zprávy představenstva a zprávy nezávislého auditora (réviseur d’entreprises) týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky společnosti PEGAS za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a předložil VH k prostudování a schválení rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu účetní závěrky, konsolidovanou rozvahu, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a přílohu konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007, a návrh na alokaci výsledků hospodaření k 31. prosinci 2007.

Po projednání VH přijala následující rozhodnutí:

1.  BOD PROGRAMU (2) : PŘEDSTAVENÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORA TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.

 ROZHODNUTÍ


VH vzala na vědomí zprávu auditora a zprávu představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.098.606 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.
 

2.  BOD PROGRAMU (3) : PŘIJETÍ SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.

ROZHODNUTÍ


VH schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2007 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.098.606 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

3.  BOD PROGRAMU (4) : ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2007.

ROZHODNUTÍ


Předseda VH konstatoval, že dle samostatné účetní závěrky PEGAS zakončil hospodaření ztrátou ve výši 1.669.896,74 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

3.1 VH rozhodla přenést tuto ztrátu ve výši 1.669.896,74 Euro za finanční rok končící 31. prosincem 2007 do dalšího finančního roku.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
345.151 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí dle bodu 3.1 bylo schváleno, VH nehlasovala o bodu 3.2.

 

 4.  BOD PROGRAMU (5) : ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORA SPOLEČNOSTI PEGAS ZA A V SOUVISLOSTI S FINANČNÍM ROKEM KONČÍCÍM 31. PROSINCEM 2007.

ROZHODNUTÍ


4.1 VH se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007 (tj. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.098.606 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

4.2 VH se dále rozhodla zprostit odpovědnosti KPMG AUDIT S.á.r.l., nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosincem 2007, (tj. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
345.151 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

 

5.  BOD PROGRAMU (6) : USTANOVENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA („RÉVISEUR D’ENTREPRISES“) PRO REVIZI SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008.

ROZHODNUTÍ


VH se rozhodla ustanovit Deloitte S.A. jako nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou v roce 2009, aby provedl revizi samostatné a konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
345.151 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

 


6.  BOD PROGRAMU (7) : SCHVÁLENÍ PŘEDSTAVENSTVEM USTANOVENÉHO P. MARKA MODECKÉHO JAKO NEEXEKUTIVNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI NA OBDOBÍ KONČÍCÍ ŘÁDNOU VALNOU HROMADOU AKCIONÁŘŮ, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V ROCE 2010.

ROZHODNUTÍ


VH se rozhodla schválit jmenování p. Marka Modeckého, nar. 27. prosince 1958, bytem 265, av. Molière B-1050, Brusel, Belgie, jako neexekutivního ředitele společnosti PEGAS, pro období končící řádnou valnou hromadou akcionářů v roce 2010.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
345.151 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti návrhu.

 

7.  BOD PROGRAMU (8) : PŘIJETÍ ZMĚNY PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ NEEXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2008.

ROZHODNUTÍ


VH schvaluje zvýšení odměny neexekutivních ředitelů za finanční rok 2008 o 5 % oproti odměně vyplacené neexekutivním ředitelům v roce 2007 (t.j. o částku 3.000 Euro každému). VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi neexekutivní ředitele podle stejných principů jako v minulém roce.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
0. akcií se zdrželo hlasování,
345.151 akcií hlasovalo proti návrhu.

8.  BOD PROGRAMU (9) : PŘIJETÍ ZMĚNY PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ EXEKUTIVNÍCH ŘEDITELŮ ZA FINANČNÍ ROK 2008.

ROZHODNUTÍ


VH schvaluje zvýšení odměny exekutivních ředitelů za finanční rok 2008 o 5 % oproti odměně vyplacené exekutivním ředitelům v roce 2007 (t.j. o částku 109.122 Kč).

V důsledku podnikových změn provedených v rámci skupiny PEGAS Group v roce 2007, VH schválila, že odměna exekutivních ředitelů v souvislosti s výkonem jejich funkce ve finančním roce 2008 bude dále zvýšena o  4.575.104 Kč. Následně, bude odměna, kterou exekutivní ředitelé dostávají od ostatních společností v rámci skupiny PEGAS, snížena o stejnou částku (t.j. o 4.575.104 Kč), tato změna tedy bude na konsolidované bázi neutrální. 
VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní ředitele podle stejných principů jako v minulém roce.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.753.455 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
345.151 akcií hlasovalo proti návrhu.

9.  BOD PROGRAMU (10) : SCHVÁLENÍ CELKOVÉHO BONUSU VYPLACENÉHO EXEKUTIVNÍM ŘEDITELŮM ZA FINANČNÍ ROK 2007 V SOULADU SE SYSTÉMEM BONUSŮ PŘIJATÝM ŘÁDNOU VALNOU HROMADOU AKCIONÁŘŮ V ROCE 2007.

ROZHODNUTÍ


9.1 V souladu se systémem bonusů schváleným pro rok 2007 řádnou valnou hromadou v roce 2007 VH schvaluje vyplacení bonusu v úhrnné výši 4.611.725,- Kč exekutivním ředitelům za finanční rok končící 31. prosincem 2007.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.149.485 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
949.121 akcií hlasovalo proti návrhu.

9.2 V souvislosti s bonusem exekutivních ředitelů za finanční rok končícím 31. prosincem 2007 VH pověřila a zplnomocnila představenstvo k rozdělení výše uvedené částky mezi exekutivní ředitele dle kritérií, jenž budou určena dle vlastního uvážení představenstvem.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.149.485 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
949.121 akcií hlasovalo proti návrhu.

10. BOD PROGRAMU (11) : SCHVÁLENÍ SYSTÉMU BONUSŮ PRO EXEKUTIVNÍ ŘEDITELE.

ROZHODNUTÍ


VH schvaluje systém bonusů pro exekutivní ředitele uvedený v dokumentu předloženém VH pro finanční rok 2008 a následující finanční roky.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 1.149.485. akcií,
345.151 akcií se zdrželo hlasování,
603.970 akcií hlasovalo proti návrhu.

 11. BOD PROGRAMU (12) : RUZNÉ

ROZHODNUTÍ


Předseda VH konstatoval, že představenstvo plánuje vyplatit určitou část emisního ážia ve třetím čtvrtletí finančního roku 2008 v souladu s mezitímní zprávou auditora (která nebude vydána dříve než 2 měsíce před vyplacením emisního ážia) potvrzující, že společnost má rezervy pro výplatu a pokud to umožní finanční podmínky společnosti. 

Žádné další body k projednání nebyly a VH byla zakončena v 11 hodin 40 minut.
Tento zápis byl přečten na VH, Výbor podepsal originál zápisu a žádný z akcionářů nežádal o podpis zápisu. 
 
Toto je český překlad originálu zápisu z VH vedeném v anglickém jazyce. Anglická verze zápisu je určující v případě rozdílů mezi českým překladem a anglickým originálem. 
  
Kontakt pro investory:
 
Klára Klímová
Poradkyně pro vztahy s investory
 
PEGAS NONWOVENS SA
Phone: +420 515 262 450
GSM: +420 602 244 838
kklimova@pegas.cz 
 
Zpráva v plném znění ke stažení:
AGM_Minutes_2008_CZ_final.pdf (203 kB)


PEGAS NONWOVENS SA
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Luxembourg
Registrace a registrační číslo: Společnost je zapsána v rejstříku obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044


PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přímětická 86
669 04 Znojmo
IČ: 254 78 478


tel.: 515 262 411
fax: 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz
ISO 14001
ISO 9001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
© 2005 PEGAS NONWOVENS s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Technické řešení a design webProgress, s.r.o.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V žádném státu kromě České republiky a Polska nebyly a nebudou učiněny žádné kroky, které by umožnily veřejnou nabídku akcií popsaných v Prospektu, nebo které by umožnily seznámení se s Prospektem, jeho držení nebo distribuci v jakémkoli státě, kde k tomuto účelu musí být učiněny určité kroky. Z toho vyplývá že akcie nesmí být nabízeny nebo prodány, přímo nebo nepřímo, a tento Prospekt nesmí být čten, distribuován nebo publikován v jakémkoli státu nebo z jakéhokoli státu nebo jurisdikce s výjimkou situace, kdy k tomuto dojde v souladu s jakýmikoli platnými pravidly jakéhokoli takového státu nebo jurisdikce.

Sdělování Prospektu a v něm obsažené nabídky akcií může být v určitých státech omezeno zákonem, a tudíž osoby které mají k dispozici Prospekt by se měly informovat a měly by dodržovat veškerá taková omezení. Nedodržení těchto omezení může být v jakémkoli takovém státě kvalifikováno jako porušení právní úpravy vztahující se k cenným papírům.

PROSPEKT NESMÍ BÝT ČTEN OSOBAMI ZE SPOJENÝCH STÁTŮ, KANADY, JAPONSKA NEBO AUSTRÁLIE.

AKCIE POPSANÉ V PROSPEKTU NEBYLY A NEBUDOU REGISTROVÁNY PODLE ZÁKONA SPOJENÝCH STÁTŮ O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, V PLATNÉM ZNĚNÍ ("ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH"), NEBO U JAKÉHOKOLI REGULATORNÍHO ORGÁNU JAKÉHOKOLI STÁTU NEBO JINÉ JURISDIKCE VE SPOJENÝCH STÁTECH A NESMĚJÍ BÝT NABÍZENY NEBO PRODÁVÁNY VE SPOJENÝCH STÁTECH KROMĚ NĚKOLIKA VÝJIMEK NEBO TRANSAKCÍ, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ REGISTRAČNÍ POŽADAVKY ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH. AKCIE JSOU MIMO ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ NABÍZENY A PRODÁVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ S PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH.

Prospekt může být ve Spojeném království čten pouze osobami, které mají profesionální zkušenost se záležitostmi týkajícími se investování, které spadají pod článek 19(5) Nařízení 2005 (Finanční propagace) k Zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 a osobami, kterým by jinak mohl být zákonným způsobem sdělen.

Kliknutí na odpovídající tlačítko níže bude považováno za srozumění a Vaše prohlášení, že se nenacházíte ve Spojených státech a že jste i jinak způsobilý být seznámen s Prospektem. V opačném případě budete přesměrováni na předcházející stránku.

PŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933).

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933), ale NEJSEM oprávněn být seznámen s Prospektem na základě omezení uvedených výše.

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933) a JSEM jinak oprávněn být seznámen s Prospektem.